会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司全体高级管理人员列席本次会议。
议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统ag真人旗舰厅网址官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-014。
本议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统ag真人旗舰厅网址官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-014。
本议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统ag真人旗舰厅网址官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-014。
本议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统ag真人旗舰厅网址官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-014。
本议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统ag真人旗舰厅网址官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-014。
本议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统ag真人旗舰厅网址官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-014。
本议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统ag真人旗舰厅网址官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-014。
出席股东均为关联方，因此无需回避表决。
议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统ag真人旗舰厅网址官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-015。
本议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统ag真人旗舰厅网址官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-014。（本议案为特别决议议案。）
本议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统ag真人旗舰厅网址官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-014。
本议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统ag真人旗舰厅网址官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-015。
本议案不涉及关联交易事项。
美安医药本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（一）《2019年年度股东大会决议》；
（二）《江苏智和律师事务所关于江苏美安医药股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。