2018年因公司业务快速发展，为补充公司流动资金，关联方陈昌凤对公司进行了资金拆入。陈昌凤向公司提供借款 50,000,000元, 以上资金拆入免息，借款期限为2018年1月1日至2019年12月31日。
公司第一届董事会第十八次会议审议通过关联交易事项，同意票 数 43票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事陈昌凤、缪丰东陈昌凤回避表决。该事项已提交2018年第一次临时年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。
陈昌凤为公司控股股东、实际控制人。陈昌凤担任公司董事长，持有19,802,500 股，占46.51%。
本次交易公平关联资金拆入为免息资金资助，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
公司于【】2018年【】1月【】1日与陈昌凤签署【】借款协议。交易标的为【】项目。【】借款协议的成交金额为【】50,000,000；ag真人旗舰厅网址的支付方式为现金【】；支付期限为【】。协议的生效时间为【】2018年1月1日；有效期限为【】两年。协议生效的期限为2018年1月1日至2019年12月31日。
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)必要性和真实意图
本次关联交易有利于补充公司流动资金，是公司业务发展经营的正常需求，不存在损害公司和其他股东利益的行为，符合公司和全体股东利益。
(二)本次关联交易对公司的影响本次关联交易有利于补充公司流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的行为，未对公司正常生产经营活动造成影响，不影响公司的独立性。
第一届董事会第十八次会议决议