会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体董事一致同意，选举缪丰东先生为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。缪丰东先生不属于失信联合惩戒对象。
该议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。
董事会审议通过聘任缪丰东先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。缪丰东先生不属于失信联合惩戒对象。
该议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。
经总经理提名，董事会审议通过聘任吴锡先生、杜曙侠女士为公司副总经理，聘任张炎女士为董事会秘书，聘任崇敬女士为公司财务负责人。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。吴锡、杜曙侠、张炎、崇敬不属于失信联合惩戒对象。
该议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。
经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》