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详见公司在全国股份转让系统ag真人旗舰厅网址官网上披露的《2020年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-002）

公司本次定向发行结束后，需根据实际发行结果对公司章程中的注册资本等相关内容进行修改，详见公司在全国股份转让系统ag真人旗舰厅网址官网上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。

本次发行，公司在册股东无本次发行优先认购权。

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事 宜，签署附生效条件的《江苏美安医药股份股份有限公司股票发行认购协议书》，公司与认购对象签署的《股票发行认购协议书》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金 专户仅用于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非 募集资金或用作其他用途。公司拟在本次股票定向发行认购结束后， 与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

鉴于公司拟实施 2020 年第一次股票定向发行计划，提请公司股 东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行的有关事宜。

包括但不限于：

（1）聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

（2）批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；

（3）股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；

（4）股票发行变更登记工作；

（5）根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；

（6）股票发行需要办理的其他事宜。

授权期限不超过 12 个月。

公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，详见公司在全国股份转让系统ag真人旗舰厅网址官网上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2020-004）