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根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件的规定，公司拟设立募集资金专项账户，本次发行募集所得的资金存入募集资金专项账户中，该账户不得存放非募集资金或用作其他途径。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，确保募集资金的规范使用，提高募集资金使 用效率。

监事会对拟签署的募集资金三方监管协议文本进行审核并提出

了书面审核意见，具体意见如下：

    经审核，公司监事会认为三方监管协议符合《全国中小企业股份

转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定，能够切实保障募集

资金使用的安全性，拟签署的募集资金三方监管协议不存在损害公司

以及公司股东利益的情形。

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事 宜，签署附生效条件的《江苏美安医药股份股份有限公司股票发行认购协议书》，公司与认购对象签署的《股票发行认购协议书》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及认购 对象的合法权益，公司拟与本次股票认购对象签署附条件生效的《股票发行认购协议》。监事会对认购协议进行审核并提出书面审核意见，具体意见如

下：

    经审核，监事会认为本次股票发行中签订的《股票发行认购协议

书》，合同当事人主体资格均合法有效，当事人意思表示真实、自愿，

且合同内容不违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益，该合同

合法有效。《股票发行认购协议书》对本次股票发行的认购股份数量、

认购方式、ag真人旗舰厅网址的支付方式、违约责任及争议解决方式等作了约定。该股份

认购协议不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保证投资者的合法权益，根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，在原公司募集资金管理办法条款基础上修改、完善相关条款并启用新《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行详细规定，并明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制以及信息披露要求。详见公司在全国股份转让系统ag真人旗舰厅网址官网上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-006）

监事会对公司制定的《江苏美安医药股份有限公司募集资金管理制度》进行审核并提出了书面审核意见，具体意见如下：

经审核，公司监事会认为该募集资金管理制度符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定，对募集资金储存、使用、用途变更、用途使用管理及监督均进行了详细规定，并能够切实保障募集资金的安全性及使用的合规性。该募集资金管理制度不存在损害公司以及公司股东利益的情形。